维维食品饮料股份有限公司第六届董事会第十三次会议决议公告

原第三档:威威餐饮使分担限定的公司第六感觉届董事会第三倍的数会

债券密码:600300 债券简化:微威使分担公报编号:临2015-038

Vivian餐饮限定的公司

第六感觉届董事会第十三倍的数会公报

董事会及总效果董事以誓言约束:、给错误的劝告性说起或专攻投下,主题的确实性、准确和完整性应孤独举行。

互插产权证券变更

共同责任。

Vivian餐饮限定的公司第六感觉届董事会第十三倍的数会于2015年12月4日在本公司会室聚集。致11名董事。,8人。,梅野雅之副董事长、公司董事不行肩部公职。,代表藤田友池头部列席并行使开票;行政经理熊铁红教练机未能厕足其间事情,付托孟兆勇董事列席并行使开票;监事和高管列席会。恪守《公司条例》和《公司条例》的规则,终于合法无效。

会由董事长杨启典教练机掌管。。

会报酬并认可经过随球事项:

一、认可11票。,0弃权,0票反,经过了《四处走动的延年益寿成为搭档会终于的清单》;

详细主题详见《中国1971债券报》。、《上海债券报》和上海债券买卖所网站()上宣布参加竞选的《四处走动的放宽公司非宣布判决书发行产权证券成为搭档大会终于无效性供传阅的》。

二、认可11票。,0弃权,0票反,经过了《四处走动的答应董事会使推迟至成为搭档大会非宣布判决书发行产权证券关系到事项的全权大使处置权无效期的清单》;

详细主题详见《中国1971债券报》。、《上海债券报》和上海债券买卖所网站()上宣布参加竞选的《四处走动的答应董事会使推迟至成为搭档大会非宣布判决书发行产权证券关系到事项的全权大使处置权无效期供传阅的》。

三、认可11票。,0弃权,0票反,经过了四处走动的第三倍的数暂时成为搭档会供传阅的的清单。

详细主题详见《中国1971债券报》。、《上海债券报》和上海债券买卖所网站()上宣布参加竞选的《Vivian餐饮限定的公司四处走动的201年第三倍的数暂时成为搭档大会供传阅的》。

专门地供传阅的。

Vivian餐饮限定的公司

董事会

12月5日2月15日

债券密码:600300 债券简化:Vivi产权证券 公报编号:临2015-039

Vivian餐饮限定的公司

四处走动的聚集第九次平方的董事会第六感觉次会的公报

公司中西部及东部各州的县议会及总效果监事以誓言约束:、给错误的劝告性说起或专攻投下,主题的确实性、准确和完整性应孤独举行。共同责任。

Vivian餐饮限定的公司第六感觉届中西部及东部各州的县议会第九次会于2015年12月4日在本公司会室聚集。必须做的事去3个掌管那边,三身体的。,恪守《公司条例》和《公司条例》的规则。

会由苏董事会会议用电话通知人宋晓梅女儿掌管。。

会报酬并认可经过随球事项:

1. 认可3票。,0弃权,0票反,经过了《四处走动的延年益寿成为搭档会终于的清单》;

2. 认可3票。,0弃权,0票反,经过了《四处走动的答应董事会使推迟至成为搭档大会非宣布判决书发行产权证券关系到事项的全权大使处置权无效期的清单》。

与会监事认可:

董事会约请成为搭档大会延年益寿终于条款。、容忍条款,护卫队公司非宣布判决书发行产权证券事项、无效工具。中西部及东部各州的县议会认可延年益寿终于的无效期。、四处走动的容忍条款的提议,夫妻完全屈从于压制第三暂时SHA。

专门地供传阅的。

Vivian餐饮限定的公司

中西部及东部各州的县议会

12月5日2月15日

债券密码:600300 债券简化:Vivi产权证券 公报编号:临2015-040

Vivian餐饮限定的公司

四处走动的放宽公司非宣布判决书发行产权证券成为搭档

大会终于无效性供传阅的

董事会及总效果董事以誓言约束:、给错误的劝告性说起或专攻投下,主题的确实性、准确和完整性应孤独举行。共同责任。

Vivian餐饮限定的公司(以下简化“公司”)于 2014年 11 月 25 星期天聚集的第六感觉届董事会第四次会 2014 年 12 月 12被极度崇敬的人司 2014 年第三倍的数暂时成为搭档大会报酬经过《四处走动的公司2014年非宣布判决书发行A股产权证券的清单》等清单。 粉底四处走动的公司非宣布判决书研制库存A股的推荐,这次非宣布判决书发行产权证券终于的无效期为12个月,自。中国1971债券人的监督管理委任状宣布审计委任状 2015 年 8 月 28 当天,本公司非宣布判决书发行产权证券公告,非宣布判决书发行产权证券的敷用药得到容忍。。

本着前述的境况,非宣布判决书发行产权证券的成为搭档大会终于为,得到容忍后,工具该成绩必要一段时期,确保公司非宣布判决书发行的衔接和无效性。,董事会认可并拟提请成为搭档大会容忍延年益寿这次非宣布判决书发行的无效期至公司成为搭档大会报酬容忍前述的清单之日起12个月。而且延年益寿无效期,这次非宣布判决书发行的原计划持续性。。

与这次非宣布判决书发行无效期延年益寿关系到的事项,公司成为搭档大会仍需报酬。

专门地供传阅的。

Vivian餐饮限定的公司

董事会

12月5日2月15日

债券密码:600300 债券简化:Vivi产权证券 公报编号:临2015-041

Vivian餐饮限定的公司四处走动的

答应董事会使推迟至成为搭档大会

非宣布判决书发行产权证券关系到事项的全权大使处置权

无效期供传阅的

董事会及总效果董事以誓言约束:、给错误的劝告性说起或专攻投下,主题的确实性、准确和完整性应孤独举行。共同责任。

Vivian餐饮限定的公司(以下简化“公司”)于 2014年 11 月 25 星期天聚集的第六感觉届董事会第四次会 2014 年 12 月 12被极度崇敬的人司 2014 年第三倍的数暂时成为搭档大会报酬经过《四处走动的提请成为搭档大会容忍董事会安排这次非宣布判决书发行产权证券互插事项的清单》,无效期为12个月,自第三倍的数暂时Shar之日起计算。。中国1971债券人的监督管理委任状宣布审计委任状 2015 年 8 月 28 当天,本公司非宣布判决书发行产权证券公告,非宣布判决书发行产权证券的敷用药得到容忍。。

本着前述的境况,非宣布判决书发行产权证券的成为搭档大会终于为,得到容忍后,工具该成绩必要一段时期,确保公司非宣布判决书发行的衔接和无效性。,粉底《中华人民团体国公司条例》、中华人民团体国债券法、股票上市的公司及支持物债券发行条例,董事会认可夫妻请成为搭档大会将容忍董事会全权大使安排这次非宣布判决书发行产权证券互插安排的无效期延年益寿12个月,即,自第三倍的数暂时成为搭档之日起24个月内见效。。成为搭档大会容忍条款的延年益寿除外。,支持物持续性的。

与这次非宣布判决书发行无效期延年益寿关系到的事项,公司成为搭档大会仍需报酬。

专门地供传阅的。

Vivian餐饮限定的公司

董事会

12月5日2月15日

债券密码:600300 债券简化:Vivi产权证券 公报编号:临2015-042

Vivian餐饮限定的公司

四处走动的201年第三倍的数暂时成为搭档

大会供传阅的

董事会及总效果董事以誓言约束:、给错误的劝告性说起或专攻投下,主题的确实性、准确和完整性应孤独举行。共同责任。

重要主题激励:

成为搭档会日期:2015年12月22日

成为搭档大会采取的网上开票建立:上海债券买卖所成为搭档大会在线开票体系

一、 会的基本境况

(一) 成为搭档会典型和会

201年第三倍的数暂时成为搭档大会

(二) 成为搭档大会会议用电话通知人:董事会

(三) 开票办法:这次成为搭档大会采取的投票表决办法为:

(四) 现场会日期、时期和所在地

聚集日期和时期:2015年12月22日 15分00分 分

会所在地:威威通道300号办公楼四层会室

(五) 电力网开票体系、开端和完毕日期和开票时期。

电力网开票体系:上海债券买卖所成为搭档大会在线开票体系

电力网开票开端和完毕时期:自2015年12月22日起

至2015年12月22日

应用上海债券买卖所网上开票体系,开票平台经过买卖体系的开票时期为TIM,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;经过互联网网络开票平台的开票时期为成为搭档大会聚集当天的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、认可以开票同意办法回购经济的新闻记述和上海产权证券

关涉以誓言约束金买卖、再融资事情、认可回购事情互插记述,并对上证尖响举行投票表决。,应本着《上海债券买卖所股票上市的公司成为搭档大会电力网开票实施细则》等关系到规则工具。

(七) 关涉成为搭档开票的征集

二、 会报酬

成为搭档会报酬清单和投票表决成为搭档典型

1、 票据宣布参加竞选的时期和中间物

中国1971债券报201年12月5日、上海债券报、上海债券买卖所网站。

2、 特殊终于案:无

3、 中小包围者孤独开票清单:无

4、 关系成为搭档闪躲投票表决的清单:无

应闪躲的关系成为搭档术语:无

5、 关涉优先证券成为搭档分担开票的推荐:无

三、 成为搭档大会投票表决事项

(一) 本公司成为搭档经过上海债券买卖所成为搭档大会在线开票体系行使开票的,它可以在买卖体系开票平台上开票(经过标明的SE,您也可以登录互联网网络开票平台:)举行开票。互联网网络开票平台最早开票,包围者必要结束成为搭档证词。详细操作请主教权限互联网网络开票平台网站。

(二) 成为搭档经过上海债券买卖所成为搭档大会在线开票体系行使开票,是否它有效多个成为搭档记述,您可以应用拿住公司产权证券的随便哪单独成为搭档记述分担。开票后,以为其整个成为搭档记述下的平等的类别权益股或平等的一段音乐优先证券均已分离投出相同风景的投票表决票。

(三) 异样的开票权在现场经过、经过我们家的开票平台或支持物办法反复开票。,以概要的开票终于为准。

(四) 成为搭档在涉及提案前可以对持有提案举行投票表决。。

四、 会分担者

(一) 流露日期收盘后在中国1971流露结算限定的责任公司上海分行流露在册的公司成为搭档有权列席成为搭档大会(详细境况详见下表),并以印刷约请代理人列席会并开票。。代理人不用是公司的成为搭档。。

(二) 公司董事、监事、高级管理行政工作的。

(三) 公司雇用的顾问。

(四) 支持物行政工作的

五、 会意思是办法

(1)列席现场会的身体的成为搭档拿住身份证;、产权证券记述原文,代理人拿住他的身份证、容忍付托书、付托人产权证券记述原文及硬拷贝;

公司成为搭档代表其身份证、公司容忍付托书、公司产权证券记述原文及事情硬拷贝,于2015年12月21日(周一)或过去的到江苏省徐州市维维通道300号本公司办公楼四楼安排列席会流露手续,远程操作成为搭档可以经过描写流露(FA:0516-83394888)。

(二)成为搭档全挂在脸上付托代理人。,付托人签名或付托人全挂在脸上付托签名。付托书经付托人容忍的,付托书,由被容忍人签字的容忍书或支持物容忍寄给报社。。经公证的容忍付托书或支持物容忍寄给报社及容忍付托书。

六、 支持物事项

会常设前卫:孟兆勇、肖娜

联系电话:0516-83398138、0516-83290169

描写:0516-83394888

信箱:mengzy@

地址:江苏省徐州市维维通道300号Vivi产权证券董事会重要官职

邮递区号:221111。

专门地供传阅的。

Vivian餐饮限定的董事会

2015年12月5日

附件1:容忍付托书

宣告寄给报社

四处走动的聚集董事会终于的清单

附件1:容忍付托书

容忍付托书

Vivian餐饮限定的公司:

专门地付托 教练机(女儿)代表本单位(或个人)列席2015年12月22日聚集的贵公司201年第三倍的数暂时成为搭档大会,代表他们行使开票权。

客户拿住的权益股数:

Principa拿住的优先证券数:

客户成为搭档账号:

付托人签名(盖印):

承销人签名:

客户身份证号码:

承销人身份证号码:

付托日期:

年 月 日

凡例:

付托人该当在付托书中商定。、选择罢工或弃权,之后选择单独。,未向付托人收回本容忍书打中详细意思是。,承销人有权粉底本身的发 h 音开票。。

债券密码:600300 债券简化:Vivi产权证券 公报编号:临2015-043

Vivian餐饮限定的公司

第二次暂时成为搭档大会201日终于

公报

董事会及总效果董事以誓言约束:、给错误的劝告性说起或专攻投下,主题的确实性、准确和完整性应孤独举行。共同责任。

重要主题激励:

这次会有不批准吗?:无

一、 会和列席

(一) 成为搭档大会聚集时期:2015年12月4日

(二) 成为搭档大会所在地:威威通道300号办公楼四层会室

(三) 回复开票的权益股成为搭档和优先证券成为搭档:

(四) 开票办法为现场开票和网上开票。,投票表决办法恪守《公司条例》和《公司条例》的规则。

会由董事长杨启典教练机掌管。。

(五) 公司董事、监事、董事会书记列席境况

1、 公司董事11人,8人列席,董事梅野雅之教练机、熊铁红教练机和大高浩教练机不注意列席重要官职;

2、 3教会中的任职者监事,3人在场;

3、 董事会书记孟兆勇教练机列席了会;公司掌管张明艳、赵惠卿教练机列席了这次会清单报酬境况

(一) 非积聚开票动机

1、 汇票术语:修正嫁妆公司条例的推荐

报酬终于:经过

投票表决境况:

(二) 四处走动的推荐开票的教训

该项清单得到无效开票使分担总额的2/3越过经过。

二、 顾问表明境况

1、 成为搭档大会固执己见的顾问事务所:现在称Beijing天达团体法务局

顾问:朱俊军、郭达

2、 顾问对法医意见的看待:

顾问们以为,Vivi产权证券这次成为搭档大会的用电话通知和聚集的顺序、列席成为搭档大会的资历和会议用电话通知人、这次成为搭档大会的投票表决顺序适合关系到规则。,这次成为搭档大会投票表决终于合法无效。。

三、 备查寄给报社主题

1、 经董事会签名证实的成为搭档大会终于;

2、 顾问事务所头部签字并堵漏关防的法度风景书。;

Vivian餐饮限定的公司

2015年12月5日

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