维维食品饮料股份有限公司第六届董事会第十三次会议决议公告

原加标题:威威餐饮利益高级快车公司第六感觉届董事会第三垒安打集合

债券编码:600300 债券缩写词:微威利益公报编号:临2015-038

Vivian餐饮高级快车公司

第六感觉届董事会第十三垒安打集合公报

董事会及完整的董事使安全:、给错误的劝告性发表宣言或重要人物停止,满意的的忠诚、精度和完整性应孤独停止。

相互关系的股本变化

共同责任。

Vivian餐饮高级快车公司第六感觉届董事会第十三垒安打集合于2015年12月4日在本公司集合室集合。致11名董事。,8人。,梅野雅之副董事长、公司董事不成干公职。,指定的藤田友池主席列席并行使选举;演技经理熊铁红教师未能分担者事情,付托孟兆勇董事列席并行使选举;监事和高管列席集合。经受住《公司条例》和《公司条例》的规则,靠判定击败合法无效。

集合由董事长杨启典教师掌管。。

集合评议并协议经过后面的事项:

一、协议11票。,0弃权,0票支持,经过了《向延伸成为搭档会靠判定击败的账单》;

详细满意的详见《奇纳债券报》。、《上海债券报》和上海债券市所网站()上公布的《向放宽公司非再发行的股本成为搭档大会靠判定击败无效性绕行的》。

二、协议11票。,0弃权,0票支持,经过了《向将答应董事会使延期入伍至成为搭档大会非再发行的股本分担者事项的全权大使的处置权无效期的账单》;

详细满意的详见《奇纳债券报》。、《上海债券报》和上海债券市所网站()上公布的《向将答应董事会使延期入伍至成为搭档大会非再发行的股本分担者事项的全权大使的处置权无效期绕行的》。

三、协议11票。,0弃权,0票支持,经过了向第三垒安打暂时成为搭档集合绕行的的账单。

详细满意的详见《奇纳债券报》。、《上海债券报》和上海债券市所网站()上公布的《Vivian餐饮高级快车公司向201年第三垒安打暂时成为搭档大会绕行的》。

特意地绕行的。

Vivian餐饮高级快车公司

董事会

12月5日2月15日

债券编码:600300 债券缩写词:Vivi的股本 公报编号:临2015-039

Vivian餐饮高级快车公司

向集合第九次超级的董事会第六感觉次集合的公报

公司中西部及东部各州的县议会及完整的监事使安全:、给错误的劝告性发表宣言或重要人物停止,满意的的忠诚、精度和完整性应孤独停止。共同责任。

Vivian餐饮高级快车公司第六感觉届中西部及东部各州的县议会第九次集合于2015年12月4日在本公司集合室集合。宜去3个掌管那边,三个别的。,经受住《公司条例》和《公司条例》的规则。

集合由苏董事会会议集合人宋晓梅女儿掌管。。

集合评议并协议经过后面的事项:

1. 协议3票。,0弃权,0票支持,经过了《向延伸成为搭档会靠判定击败的账单》;

2. 协议3票。,0弃权,0票支持,经过了《向将答应董事会使延期入伍至成为搭档大会非再发行的股本分担者事项的全权大使的处置权无效期的账单》。

与会监事协议:

董事会必要成为搭档大会延伸靠判定击败条款。、正当理由条款,庇护公司非再发行的股本事项、无效演技。中西部及东部各州的县议会协议延伸靠判定击败的无效期。、向正当理由条款的提议,几个抛弃第三暂时SHA。

特意地绕行的。

Vivian餐饮高级快车公司

中西部及东部各州的县议会

12月5日2月15日

债券编码:600300 债券缩写词:Vivi的股本 公报编号:临2015-040

Vivian餐饮高级快车公司

向放宽公司非再发行的股本成为搭档

大会靠判定击败无效性绕行的

董事会及完整的董事使安全:、给错误的劝告性发表宣言或重要人物停止,满意的的忠诚、精度和完整性应孤独停止。共同责任。

Vivian餐饮高级快车公司(以下缩写词“公司”)于 2014年 11 月 25 星期天集合的第六感觉届董事会第四次集合 2014 年 12 月 12崇拜司 2014 年第三垒安打暂时成为搭档大会评议经过《向公司2014年非再发行A股的股本的账单》等账单。 争辩向公司非再勋绩筑A股的打算,这次非再发行的股本靠判定击败的无效期为12个月,自。奇纳债券人的监督管理政务会放开审计政务会 2015 年 8 月 28 当天,本公司非再发行的股本请求,非再发行的股本的适用流行约束力。。

由于是你这么说的嘛!机遇,非再发行的股本的成为搭档大会靠判定击败为,流行约束力后,演技该成绩必要一段工夫,确保公司非再发行的剪辑和无效性。,董事会协议并拟提请成为搭档大会约束力延伸这次非再发行的无效期至公司成为搭档大会评议约束力是你这么说的嘛!账单之日起12个月。此外延伸无效期,这次非再发行的原计划稳定。。

与这次非再发行无效期延伸分担者的事项,公司成为搭档大会仍需评议。

特意地绕行的。

Vivian餐饮高级快车公司

董事会

12月5日2月15日

债券编码:600300 债券缩写词:Vivi的股本 公报编号:临2015-041

Vivian餐饮高级快车公司向

将答应董事会使延期入伍至成为搭档大会

非再发行的股本分担者事项的全权大使的处置权

无效期绕行的

董事会及完整的董事使安全:、给错误的劝告性发表宣言或重要人物停止,满意的的忠诚、精度和完整性应孤独停止。共同责任。

Vivian餐饮高级快车公司(以下缩写词“公司”)于 2014年 11 月 25 星期天集合的第六感觉届董事会第四次集合 2014 年 12 月 12崇拜司 2014 年第三垒安打暂时成为搭档大会评议经过《向提请成为搭档大会正当理由董事会执行这次非再发行的股本相互关系事项的账单》,无效期为12个月,自第三垒安打暂时Shar之日起计算。。奇纳债券人的监督管理政务会放开审计政务会 2015 年 8 月 28 当天,本公司非再发行的股本请求,非再发行的股本的适用流行约束力。。

由于是你这么说的嘛!机遇,非再发行的股本的成为搭档大会靠判定击败为,流行约束力后,演技该成绩必要一段工夫,确保公司非再发行的剪辑和无效性。,争辩《中华人民共和政体国公司条例》、中华人民共和政体国债券法、股票上市的公司及等等债券发行条例,董事会协议几个请成为搭档大会将正当理由董事会全权大使的执行这次非再发行的股本相互关系事情的无效期延伸12个月,即,自第三垒安打暂时成为搭档之日起24个月内失效。。成为搭档大会正当理由条款的延伸除外。,等等稳定的。

与这次非再发行无效期延伸分担者的事项,公司成为搭档大会仍需评议。

特意地绕行的。

Vivian餐饮高级快车公司

董事会

12月5日2月15日

债券编码:600300 债券缩写词:Vivi的股本 公报编号:临2015-042

Vivian餐饮高级快车公司

向201年第三垒安打暂时成为搭档

大会绕行的

董事会及完整的董事使安全:、给错误的劝告性发表宣言或重要人物停止,满意的的忠诚、精度和完整性应孤独停止。共同责任。

重要满意的迅速的:

成为搭档集合日期:2015年12月22日

成为搭档大会采取的网上开票规定:上海债券市所成为搭档大会在线开票体系

一、 集合的基本机遇

(一) 成为搭档会典型和集合

201年第三垒安打暂时成为搭档大会

(二) 成为搭档大会会议集合人:董事会

(三) 开票办法:这次成为搭档大会采取的公认办法为:

(四) 现场集合日期、工夫和得第二名

集合日期和工夫:2015年12月22日 15分00分 分

集合得第二名:威威小道300号办公楼四层集合室

(五) 系统开票体系、开端和完毕日期和开票工夫。

系统开票体系:上海债券市所成为搭档大会在线开票体系

系统开票开端和完毕工夫:自2015年12月22日起

至2015年12月22日

运用上海债券市所网上开票体系,开票平台经过市体系的开票工夫为TIM,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;经过互联网网络开票平台的开票工夫为成为搭档大会集合当天的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、协议以开票同意办法回购职业存款和上海的股本

关涉使安全金市、再融资事情、协议回购事情相互关系存款,并对上证吼叫停止公认。,应比照《上海债券市所股票上市的公司成为搭档大会系统开票实施细则》等分担者规则演技。

(七) 关涉成为搭档选举的征集

二、 集合评议

成为搭档会评议账单和公认成为搭档典型

1、 票据公布的工夫和广效传播媒介

奇纳债券报201年12月5日、上海债券报、上海债券市所网站。

2、 特殊靠判定击败案:无

3、 中小金融家孤独开票账单:无

4、 关系成为搭档撤销公认的账单:无

应撤销的关系成为搭档指定的:无

5、 关涉优先股票成为搭档分担者开票的打算:无

三、 成为搭档大会公认事项

(一) 本公司成为搭档经过上海债券市所成为搭档大会在线开票体系行使选举的,它可以在市体系开票平台上开票(经过指定的的SE,您也可以登录互联网网络开票平台:)停止开票。互联网网络开票平台优先开票,金融家必要应验成为搭档鉴定。详细操作请参观互联网网络开票平台网站。

(二) 成为搭档经过上海债券市所成为搭档大会在线开票体系行使选举,万一它有产者多个成为搭档存款,您可以运用不得不公司的股本的一点成为搭档存款分担者。开票后,总额其整个成为搭档存款下的相同的人类别权益股或相同的人用力拉优先股票均已别离投出同卵双胞暗示的公认票。

(三) 异样的开票权在现场经过、经过we的领地格形式的开票平台或等等办法反复开票。,以首次开票比分为准。

(四) 成为搭档在指的是提案前可以对领地提案停止公认。。

四、 集合分担者者

(一) 截止过户日期收盘后在奇纳流露结算高级快车责任公司上海办公楼流露在册的公司成为搭档有权列席成为搭档大会(详细机遇详见下表),并以白纸黑字必要代理人列席集合并开票。。代理人不用是公司的成为搭档。。

(二) 公司董事、监事、高级管理任职于。

(三) 公司邀请的专门律师。

(四) 等等任职于

五、 集合招收办法

(1)列席现场集合的个别的成为搭档不得不身份证;、的股本存款原版磁带,代理人不得不他的身份证、正当理由付托书、付托人的股本存款原版磁带及硬拷贝;

团体成为搭档代表其身份证、团体正当理由付托书、团体的股本存款原版磁带及事情硬拷贝,于2015年12月21日(周一)或垄断到江苏省徐州市维维小道300号本公司办公楼四楼执行列席集合流露手续,远程操作成为搭档可以经过副本流露(FA:0516-83394888)。

(二)成为搭档写成文字的付托代理人。,付托人签名或付托人写成文字的付托签名。付托书经付托人正当理由的,付托书,由被正当理由人签字的正当理由书或等等正当理由发稿。。经公证的正当理由付托书或等等正当理由发稿及正当理由付托书。

六、 等等事项

集合常设联络:孟兆勇、肖娜

联系电话:0516-83398138、0516-83290169

副本:0516-83394888

信箱:mengzy@

做加法:江苏省徐州市维维小道300号Vivi的股本董事会办公楼

邮递区号:221111。

特意地绕行的。

Vivian餐饮高级快车董事会

2015年12月5日

附件1:正当理由付托书

成绩报告单发稿

向集合董事会靠判定击败的账单

附件1:正当理由付托书

正当理由付托书

Vivian餐饮高级快车公司:

特意地付托 教师(女儿)代表本单位(或本身)列席2015年12月22日集合的贵公司201年第三垒安打暂时成为搭档大会,代表他们行使开票权。

客户不得不的权益股总量:

Principa不得不的优先股票总量:

客户成为搭档账号:

付托人签名(盖印):

受让人签名:

客户身份证号码:

受让人身份证号码:

付托日期:

年 月 日

凡例:

付托人该当在付托书中商定。、选择罢工或弃权,过后选择独一。,未向付托人收回本正当理由书说得中肯详细指挥的。,受让人有权争辩本身的想望开票。。

债券编码:600300 债券缩写词:Vivi的股本 公报编号:临2015-043

Vivian餐饮高级快车公司

第二次暂时成为搭档大会201日靠判定击败

公报

董事会及完整的董事使安全:、给错误的劝告性发表宣言或重要人物停止,满意的的忠诚、精度和完整性应孤独停止。共同责任。

重要满意的迅速的:

这次集合有否决理由吗?:无

一、 集合和列席

(一) 成为搭档大会集合工夫:2015年12月4日

(二) 成为搭档大会得第二名:威威小道300号办公楼四层集合室

(三) 回复选举的权益股成为搭档和优先股票成为搭档:

(四) 开票办法为现场开票和网上开票。,公认办法经受住《公司条例》和《公司条例》的规则。

集合由董事长杨启典教师掌管。。

(五) 公司董事、监事、董事会书记列席机遇

1、 公司董事11人,8人列席,董事梅野雅之教师、熊铁红教师和大高浩教师缺少列席办公楼;

2、 3教区牧师监事,3人在场;

3、 董事会书记孟兆勇教师列席了集合;公司掌管张明艳、赵惠卿教师列席了这次集合账单评议机遇

(一) 非积聚开票动机

1、 汇票指定的:修正部门公司条例的打算

评议比分:经过

公认机遇:

(二) 向打算开票的通信

该项账单流行无效选举利益总额的2/3超过经过。

二、 专门律师证据机遇

1、 成为搭档大会认识的专门糖衣陷阱:现在称Beijing天达共和政体法务局

专门律师:朱俊军、郭达

2、 专门律师对法医后记的姿势:

专门律师们以为,Vivi的股本这次成为搭档大会的集合和集合的顺序、列席成为搭档大会的资历和会议集合人、这次成为搭档大会的公认顺序契合分担者规则。,这次成为搭档大会公认比分合法无效。。

三、 备查发稿登记

1、 经董事会签名鸣谢的成为搭档大会靠判定击败;

2、 专门糖衣陷阱主席签字并覆盖特征的法度暗示书。;

Vivian餐饮高级快车公司

2015年12月5日

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