维维食品饮料股份有限公司第六届董事会第十三次会议决议公告

原加标题:威威求购食品和饮料库存有限的事物公司六年级届董事会第三垒安打汇合点

贴纸加密:600300 贴纸缩写词:微威库存公报编号:临2015-038

Vivian求购食品和饮料有限的事物公司

六年级届董事会第十三垒安打汇合点公报

董事会及整个地董事公约:、给错误的劝告性供述或严重的错过,灵的现实性、准确和完整性应孤独举行。

相干证券变化

共同责任。

Vivian求购食品和饮料有限的事物公司六年级届董事会第十三垒安打汇合点于2015年12月4日在本公司汇合点室集合。致11名董事。,8人。,梅野雅之副董事长、公司董事不行使忙碌公职。,意味着藤田友池理事列席并行使由舆论决定;行政经理熊铁红长官未能出席事情,付托孟兆勇董事列席并行使由舆论决定;监事和高管列席汇合点。等候《公司条例》和《公司条例》的规则,发生合法无效。

汇合点由董事长杨启典长官掌管。。

汇合点尊敬并答应经过其次的事项:

一、答应11票。,0弃权,0票支持,经过了《应用着的延伸同伙会发生的账单》;

详细灵详见《奇纳河贴纸报》。、《上海贴纸报》和上海贴纸买卖所网站()上表演的《应用着的放大公司非公发行证券同伙大会发生无效性注意到》。

二、答应11票。,0弃权,0票支持,经过了《应用着的约束力董事会拖延至同伙大会非公发行证券关系事项的全权代表处置权无效期的账单》;

详细灵详见《奇纳河贴纸报》。、《上海贴纸报》和上海贴纸买卖所网站()上表演的《应用着的约束力董事会拖延至同伙大会非公发行证券关系事项的全权代表处置权无效期注意到》。

三、答应11票。,0弃权,0票支持,经过了应用着的第三垒安打暂时同伙汇合点注意到的账单。

详细灵详见《奇纳河贴纸报》。、《上海贴纸报》和上海贴纸买卖所网站()上表演的《Vivian求购食品和饮料有限的事物公司应用着的201年第三垒安打暂时同伙大会注意到》。

专门地注意到。

Vivian求购食品和饮料有限的事物公司

董事会

12月5日2月15日

贴纸加密:600300 贴纸缩写词:Vivi证券 公报编号:临2015-039

Vivian求购食品和饮料有限的事物公司

应用着的集合第九次过分地董事会六年级次汇合点的公报

公司中西部及东部各州的县议会及整个地监事公约:、给错误的劝告性供述或严重的错过,灵的现实性、准确和完整性应孤独举行。共同责任。

Vivian求购食品和饮料有限的事物公司六年级届中西部及东部各州的县议会第九次汇合点于2015年12月4日在本公司汇合点室集合。适宜去3个掌管那边,三个别的。,等候《公司条例》和《公司条例》的规则。

汇合点由苏董事会会议招集人宋晓梅举止文雅且有教养的女子掌管。。

汇合点尊敬并答应经过其次的事项:

1. 答应3票。,0弃权,0票支持,经过了《应用着的延伸同伙会发生的账单》;

2. 答应3票。,0弃权,0票支持,经过了《应用着的约束力董事会拖延至同伙大会非公发行证券关系事项的全权代表处置权无效期的账单》。

与会监事答应:

董事会请求得到同伙大会延伸发生限期。、授权证限期,狱吏公司非公发行证券事项、无效实行。中西部及东部各州的县议会答应延伸发生的无效期。、应用着的授权证限期的提议,成双完全屈从于压制第三暂时SHA。

专门地注意到。

Vivian求购食品和饮料有限的事物公司

中西部及东部各州的县议会

12月5日2月15日

贴纸加密:600300 贴纸缩写词:Vivi证券 公报编号:临2015-040

Vivian求购食品和饮料有限的事物公司

应用着的放大公司非公发行证券同伙

大会发生无效性注意到

董事会及整个地董事公约:、给错误的劝告性供述或严重的错过,灵的现实性、准确和完整性应孤独举行。共同责任。

Vivian求购食品和饮料有限的事物公司(以下缩写词“公司”)于 2014年 11 月 25 星期天集合的六年级届董事会第四次汇合点 2014 年 12 月 12造物主司 2014 年第三垒安打暂时同伙大会尊敬经过《应用着的公司2014年非公发行A股证券的账单》等账单。 基准应用着的公司非公开拓堆A股的推荐,这次非公发行证券发生的无效期为12个月,自。奇纳河贴纸人的监督管理委任状号审计委任状 2015 年 8 月 28 当天,本公司非公发行证券布告,非公发行证券的适合增加约束力。。

由于上述的限制,非公发行证券的同伙大会发生为,增加约束力后,实行该成绩必要一段工夫,确保公司非公发行的剪辑和无效性。,董事会答应并拟提请同伙大会约束力延伸这次非公发行的无效期至公司同伙大会尊敬约束力上述的账单之日起12个月。除非延伸无效期,这次非公发行的原计划静止。。

与这次非公发行无效期延伸关系的事项,公司同伙大会仍需尊敬。

专门地注意到。

Vivian求购食品和饮料有限的事物公司

董事会

12月5日2月15日

贴纸加密:600300 贴纸缩写词:Vivi证券 公报编号:临2015-041

Vivian求购食品和饮料有限的事物公司应用着的

约束力董事会拖延至同伙大会

非公发行证券关系事项的全权代表处置权

无效期注意到

董事会及整个地董事公约:、给错误的劝告性供述或严重的错过,灵的现实性、准确和完整性应孤独举行。共同责任。

Vivian求购食品和饮料有限的事物公司(以下缩写词“公司”)于 2014年 11 月 25 星期天集合的六年级届董事会第四次汇合点 2014 年 12 月 12造物主司 2014 年第三垒安打暂时同伙大会尊敬经过《应用着的提请同伙大会授权证董事会操纵这次非公发行证券相干事项的账单》,无效期为12个月,自第三垒安打暂时Shar之日起计算。。奇纳河贴纸人的监督管理委任状号审计委任状 2015 年 8 月 28 当天,本公司非公发行证券布告,非公发行证券的适合增加约束力。。

由于上述的限制,非公发行证券的同伙大会发生为,增加约束力后,实行该成绩必要一段工夫,确保公司非公发行的剪辑和无效性。,基准《中华人民共和政体国公司条例》、中华人民共和政体国贴纸法、股票上市的公司及那个贴纸发行条例,董事会答应成双请同伙大会将授权证董事会全权代表操纵这次非公发行证券相干商定的无效期延伸12个月,即,自第三垒安打暂时同伙之日起24个月内见效。。同伙大会授权证限期的延伸除外。,那个静止的。

与这次非公发行无效期延伸关系的事项,公司同伙大会仍需尊敬。

专门地注意到。

Vivian求购食品和饮料有限的事物公司

董事会

12月5日2月15日

贴纸加密:600300 贴纸缩写词:Vivi证券 公报编号:临2015-042

Vivian求购食品和饮料有限的事物公司

应用着的201年第三垒安打暂时同伙

大会注意到

董事会及整个地董事公约:、给错误的劝告性供述或严重的错过,灵的现实性、准确和完整性应孤独举行。共同责任。

重要灵指出:

同伙汇合点日期:2015年12月22日

同伙大会采取的网上开票社会事业机构:上海贴纸买卖所同伙大会在线开票零碎

一、 汇合点的基本限制

(一) 同伙会典型和汇合点

201年第三垒安打暂时同伙大会

(二) 同伙大会会议招集人:董事会

(三) 开票方式:这次同伙大会采取的由舆论决定方式为:

(四) 现场汇合点日期、工夫和位置

集合日期和工夫:2015年12月22日 15分00分 分

汇合点位置:威威通道300号办公楼四层汇合点室

(五) 网状物开票零碎、开端和完毕日期和开票工夫。

网状物开票零碎:上海贴纸买卖所同伙大会在线开票零碎

网状物开票开端和完毕工夫:自2015年12月22日起

至2015年12月22日

应用上海贴纸买卖所网上开票零碎,开票平台经过买卖零碎的开票工夫为TIM,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;经过互联网网络开票平台的开票工夫为同伙大会集合当天的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、答应以开票同意方式回购交换解释和上海证券

触及公约金买卖、再融资事情、答应回购事情相干解释,并对上证突如其来的强劲气流举行由舆论决定。,应根据《上海贴纸买卖所股票上市的公司同伙大会网状物开票实施细则》等关系规则实行。

(七) 触及同伙由舆论决定的征集

二、 汇合点尊敬

同伙会尊敬账单和由舆论决定同伙典型

1、 票据表演的工夫和中数

奇纳河贴纸报201年12月5日、上海贴纸报、上海贴纸买卖所网站。

2、 特殊发生案:无

3、 中小围攻者孤独开票账单:无

4、 关系同伙闪躲由舆论决定的账单:无

应闪躲的关系同伙定义:无

5、 触及优先证券同伙分担开票的推荐:无

三、 同伙大会由舆论决定事项

(一) 本公司同伙经过上海贴纸买卖所同伙大会在线开票零碎行使由舆论决定的,它可以在买卖零碎开票平台上开票(经过详述的SE,您也可以登录互联网网络开票平台:)举行开票。互联网网络开票平台第一流的开票,围攻者必要获得同伙身份证明。详细操作请顾及互联网网络开票平台网站。

(二) 同伙经过上海贴纸买卖所同伙大会在线开票零碎行使由舆论决定,是否它知道多个同伙解释,您可以应用有钱人公司证券的随便哪单独同伙解释分担。开票后,对待其整个同伙解释下的势均力敌的类别权益股或势均力敌的家族优先证券均已分开投出同一的视域的由舆论决定票。

(三) 同一的开票权在现场经过、经过我们的的开票平台或那个方式反复开票。,以一号开票水果为准。

(四) 同伙在送交提案前可以对拥有提案举行由舆论决定。。

四、 汇合点分担者

(一) 截止过户日期收盘后在奇纳河签到结算有限的事物责任公司上海重要官职签到在册的公司同伙有权列席同伙大会(详细限制详见下表),并以单色请求得到代理人列席汇合点并开票。。代理人不用是公司的同伙。。

(二) 公司董事、监事、高级管理全体员工。

(三) 公司找来的大律师。

(四) 那个全体员工

五、 汇合点完全适合方式

(1)列席现场汇合点的个别的同伙有钱人身份证;、证券解释脚本,代理人有钱人他的身份证、授权证付托书、付托人证券解释脚本及硬拷贝;

大肚子同伙代表其身份证、大肚子授权证付托书、大肚子证券解释脚本及事情硬拷贝,于2015年12月21日(周一)或以前到江苏省徐州市维维通道300号本公司办公楼四楼操纵列席汇合点签到手续,近程同伙可以经过传真传输签到(FA:0516-83394888)。

(二)同伙以书面形式付托代理人。,付托人签名或付托人以书面形式付托签名。付托书经付托人授权证的,付托书,由被授权证人签字的授权证书或那个授权证寄给报社。。经公证的授权证付托书或那个授权证寄给报社及授权证付托书。

六、 那个事项

汇合点常设与接触:孟兆勇、肖娜

联系电话:0516-83398138、0516-83290169

传真传输:0516-83394888

信箱:mengzy@

称呼:江苏省徐州市维维通道300号Vivi证券董事会重要官职

邮递区号:221111。

专门地注意到。

Vivian求购食品和饮料有限的事物董事会

2015年12月5日

附件1:授权证付托书

告发寄给报社

应用着的集合董事会发生的账单

附件1:授权证付托书

授权证付托书

Vivian求购食品和饮料有限的事物公司:

专门地付托 长官(举止文雅且有教养的女子)代表本单位(或本人)列席2015年12月22日集合的贵公司201年第三垒安打暂时同伙大会,代表他们行使开票权。

客户有钱人的权益股总共:

Principa有钱人的优先证券总共:

客户同伙账号:

付托人签名(盖印):

保管人签名:

客户身份证号码:

保管人身份证号码:

付托日期:

年 月 日

凡例:

付托人该当在付托书中商定。、选择罢工或弃权,继选择单独。,未向付托人收回本授权证书切中要害详细命令。,保管人有权基准本人的想要开票。。

贴纸加密:600300 贴纸缩写词:Vivi证券 公报编号:临2015-043

Vivian求购食品和饮料有限的事物公司

第二次暂时同伙大会201日发生

公报

董事会及整个地董事公约:、给错误的劝告性供述或严重的错过,灵的现实性、准确和完整性应孤独举行。共同责任。

重要灵指出:

这次汇合点有不同意吗?:无

一、 汇合点和列席

(一) 同伙大会集合工夫:2015年12月4日

(二) 同伙大会位置:威威通道300号办公楼四层汇合点室

(三) 回复由舆论决定的权益股同伙和优先证券同伙:

(四) 开票方式为现场开票和网上开票。,由舆论决定方式等候《公司条例》和《公司条例》的规则。

汇合点由董事长杨启典长官掌管。。

(五) 公司董事、监事、董事会干事列席限制

1、 公司董事11人,8人列席,董事梅野雅之长官、熊铁红长官和大高浩长官缺少列席重要官职;

2、 3义不容辞的监事,3人在场;

3、 董事会干事孟兆勇长官列席了汇合点;公司掌管张明艳、赵惠卿长官列席了这次汇合点账单尊敬限制

(一) 非积聚开票动机

1、 汇票定义:修正使分开公司条例的推荐

尊敬水果:经过

由舆论决定限制:

(二) 应用着的推荐开票的通信

该项账单增加无效由舆论决定库存总额的2/3关于经过。

二、 大律师表明限制

1、 同伙大会保持的大糖衣陷阱:北京的旧称天达共和政体法务局

大律师:朱俊军、郭达

2、 大律师对法医定论的意见:

大律师们以为,Vivi证券这次同伙大会的招集和集合的顺序、列席同伙大会的资历和会议招集人、这次同伙大会的由舆论决定顺序适合关系规则。,这次同伙大会由舆论决定水果合法无效。。

三、 备查寄给报社登记分类

1、 经董事会签名使巩固的同伙大会发生;

2、 大糖衣陷阱理事签字并插上插头标志的法度视域书。;

Vivian求购食品和饮料有限的事物公司

2015年12月5日

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