维维食品饮料股份有限公司第六届董事会第十三次会议决议公告

原头脑:威威食品和饮料陈旧的有穷的公司直觉届董事会第十分运动会

可转让证券加密:600300 可转让证券缩写:微威陈旧的公报编号:临2015-038

Vivian食品和饮料有穷的公司

直觉届董事会第十十分运动会公报

董事会及整个的董事抵押权:、给错误的劝告性陈说或大停止,使满意的真理、精度和完整性应孤独停止。

相干产权股票变化

共同责任。

Vivian食品和饮料有穷的公司直觉届董事会第十十分运动会于2015年12月4日在本公司运动会室传唤。致11名董事。,8人。,梅野雅之副董事长、公司董事不成肩起公职。,布置藤田友池理事列席并行使选举;家具经理熊铁红有身份地位的人未能插脚事情,付托孟兆勇董事列席并行使选举;监事和高管列席运动会。照办《公司条例》和《公司条例》的规则,解决合法无效。

运动会由董事长杨启典有身份地位的人掌管。。

运动会沉着并同意经过跟随事项:

一、同意11票。,0弃权,0票支持,经过了《向延年益寿伙伴会解决的投标》;

详细使满意详见《中国1971可转让证券报》。、《上海可转让证券报》和上海可转让证券市网站()上启示的《向引申公司非再发行产权股票伙伴大会解决无效性预告》。

二、同意11票。,0弃权,0票支持,经过了《向将答应董事会脱去至伙伴大会非再发行产权股票公司或企业事项的全权大使的处置权无效期的投标》;

详细使满意详见《中国1971可转让证券报》。、《上海可转让证券报》和上海可转让证券市网站()上启示的《向将答应董事会脱去至伙伴大会非再发行产权股票公司或企业事项的全权大使的处置权无效期预告》。

三、同意11票。,0弃权,0票支持,经过了向第十分暂时伙伴运动会预告的投标。

详细使满意详见《中国1971可转让证券报》。、《上海可转让证券报》和上海可转让证券市网站()上启示的《Vivian食品和饮料有穷的公司向201年第十分暂时伙伴大会预告》。

特意地预告。

Vivian食品和饮料有穷的公司

董事会

12月5日2月15日

可转让证券加密:600300 可转让证券缩写:Vivi产权股票 公报编号:临2015-039

Vivian食品和饮料有穷的公司

向传唤第九次平方的董事会直觉次运动会的公报

公司中西部及东部各州的县议会及整个的监事抵押权:、给错误的劝告性陈说或大停止,使满意的真理、精度和完整性应孤独停止。共同责任。

Vivian食品和饮料有穷的公司直觉届中西部及东部各州的县议会第九次运动会于2015年12月4日在本公司运动会室传唤。该当去3个掌管那边,三人事栏。,照办《公司条例》和《公司条例》的规则。

运动会由苏董事会会议花名册人宋晓梅未婚妻掌管。。

运动会沉着并同意经过跟随事项:

1. 同意3票。,0弃权,0票支持,经过了《向延年益寿伙伴会解决的投标》;

2. 同意3票。,0弃权,0票支持,经过了《向将答应董事会脱去至伙伴大会非再发行产权股票公司或企业事项的全权大使的处置权无效期的投标》。

与会监事同意:

董事会请求伙伴大会延年益寿解决最后期限。、辩解最后期限,进行辩护公司非再发行产权股票事项、无效家具。中西部及东部各州的县议会同意延年益寿解决的无效期。、向辩解最后期限的提议,交配帮助第三暂时SHA。

特意地预告。

Vivian食品和饮料有穷的公司

中西部及东部各州的县议会

12月5日2月15日

可转让证券加密:600300 可转让证券缩写:Vivi产权股票 公报编号:临2015-040

Vivian食品和饮料有穷的公司

向引申公司非再发行产权股票伙伴

大会解决无效性预告

董事会及整个的董事抵押权:、给错误的劝告性陈说或大停止,使满意的真理、精度和完整性应孤独停止。共同责任。

Vivian食品和饮料有穷的公司(以下缩写“公司”)于 2014年 11 月 25 星期天传唤的直觉届董事会第四次运动会 2014 年 12 月 12男神司 2014 年第十分暂时伙伴大会沉着经过《向公司2014年非再发行A股产权股票的投标》等投标。 因为向公司非再形成倾斜飞行A股的移动,这次非再发行产权股票解决的无效期为12个月,自。中国1971可转让证券人的监督管理政务会宣布审计政务会 2015 年 8 月 28 当天,本公司非再发行产权股票敷用药,非再发行产权股票的应用赢得同意。。

因为前述的境遇,非再发行产权股票的伙伴大会解决为,赢得同意后,家具该成绩需求一段时期,确保公司非再发行的分镜头电影剧本和无效性。,董事会同意并拟提请伙伴大会同意延年益寿这次非再发行的无效期至公司伙伴大会沉着同意前述的投标之日起12个月。而且延年益寿无效期,这次非再发行的原计划不变性。。

与这次非再发行无效期延年益寿公司或企业的事项,公司伙伴大会仍需沉着。

特意地预告。

Vivian食品和饮料有穷的公司

董事会

12月5日2月15日

可转让证券加密:600300 可转让证券缩写:Vivi产权股票 公报编号:临2015-041

Vivian食品和饮料有穷的公司向

将答应董事会脱去至伙伴大会

非再发行产权股票公司或企业事项的全权大使的处置权

无效期预告

董事会及整个的董事抵押权:、给错误的劝告性陈说或大停止,使满意的真理、精度和完整性应孤独停止。共同责任。

Vivian食品和饮料有穷的公司(以下缩写“公司”)于 2014年 11 月 25 星期天传唤的直觉届董事会第四次运动会 2014 年 12 月 12男神司 2014 年第十分暂时伙伴大会沉着经过《向提请伙伴大会辩解董事会安排这次非再发行产权股票相干事项的投标》,无效期为12个月,自第十分暂时Shar之日起计算。。中国1971可转让证券人的监督管理政务会宣布审计政务会 2015 年 8 月 28 当天,本公司非再发行产权股票敷用药,非再发行产权股票的应用赢得同意。。

因为前述的境遇,非再发行产权股票的伙伴大会解决为,赢得同意后,家具该成绩需求一段时期,确保公司非再发行的分镜头电影剧本和无效性。,因为《中华人民共和政体国公司条例》、中华人民共和政体国可转让证券法、股票上市的公司及另一可转让证券发行条例,董事会同意交配请伙伴大会将辩解董事会全权大使的安排这次非再发行产权股票相干安排的无效期延年益寿12个月,即,自第十分暂时伙伴之日起24个月内见效。。伙伴大会辩解最后期限的延年益寿除外。,另一不变性的。

与这次非再发行无效期延年益寿公司或企业的事项,公司伙伴大会仍需沉着。

特意地预告。

Vivian食品和饮料有穷的公司

董事会

12月5日2月15日

可转让证券加密:600300 可转让证券缩写:Vivi产权股票 公报编号:临2015-042

Vivian食品和饮料有穷的公司

向201年第十分暂时伙伴

大会预告

董事会及整个的董事抵押权:、给错误的劝告性陈说或大停止,使满意的真理、精度和完整性应孤独停止。共同责任。

重要使满意迅速的:

伙伴运动会日期:2015年12月22日

伙伴大会采取的网上开票名人:上海可转让证券市伙伴大会在线开票体系

一、 运动会的基本境遇

(一) 伙伴会典型和运动会

201年第十分暂时伙伴大会

(二) 伙伴大会会议花名册人:董事会

(三) 开票方式:这次伙伴大会采取的投票方式为:

(四) 现场运动会日期、时期和得第二名

传唤日期和时期:2015年12月22日 15分00分 分

运动会得第二名:威威通道300号办公楼四层运动会室

(五) 网状物开票体系、开端和完毕日期和开票时期。

网状物开票体系:上海可转让证券市伙伴大会在线开票体系

网状物开票开端和完毕时期:自2015年12月22日起

至2015年12月22日

应用上海可转让证券市网上开票体系,开票平台经过市体系的开票时期为TIM,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;经过互联网网络开票平台的开票时期为伙伴大会传唤当天的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、同意以开票同意方式回购业务解释和上海产权股票

触及抵押权金市、再融资事情、同意回购事情相干解释,并对上证响声停止投票。,应依照《上海可转让证券市股票上市的公司伙伴大会网状物开票实施细则》等公司或企业规则家具。

(七) 触及伙伴选举的征集

二、 运动会沉着

伙伴会沉着投标和投票伙伴典型

1、 票据启示的时期和普通的

中国1971可转让证券报201年12月5日、上海可转让证券报、上海可转让证券市网站。

2、 特殊解决案:无

3、 中小包围者孤独开票投标:无

4、 关系伙伴闪躲投票的投标:无

应闪躲的关系伙伴专门名称:无

5、 触及高级证券伙伴插脚开票的移动:无

三、 伙伴大会投票事项

(一) 本公司伙伴经过上海可转让证券市伙伴大会在线开票体系行使选举的,它可以在市体系开票平台上开票(经过选定的的SE,您也可以登录互联网网络开票平台:)停止开票。互联网网络开票平台概要的开票,包围者需求结束伙伴鉴定。详细操作请求教于互联网网络开票平台网站。

(二) 伙伴经过上海可转让证券市伙伴大会在线开票体系行使选举,是否它有效多个伙伴解释,您可以应用主宰公司产权股票的究竟哪个伙伴解释插脚。开票后,重要其整个伙伴解释下的异样的人类别权益股或异样的人一段音乐高级证券均已有别于投出同一的异议的投票票。

(三) 异样的开票权在现场经过、经过人们的开票平台或另一方式反复开票。,以基本的开票终于为准。

(四) 伙伴在提到提案前可以对个人财产提案停止投票。。

四、 运动会插脚者

(一) 流露日期收盘后在中国1971流露结算有穷的责任公司上海办流露在册的公司伙伴有权列席伙伴大会(详细境遇详见下表),并以单色请求代理人列席运动会并开票。。代理人不用是公司的伙伴。。

(二) 公司董事、监事、高级管理管理人员。

(三) 公司来访的法学家。

(四) 另一管理人员

五、 运动会表示方式

(1)列席现场运动会的人事栏伙伴主宰身份证;、产权股票解释原版拷贝,代理人主宰他的身份证、辩解付托书、付托人产权股票解释原版拷贝及硬拷贝;

团体伙伴代表其身份证、团体辩解付托书、团体产权股票解释原版拷贝及事情硬拷贝,于2015年12月21日(周一)或在前到江苏省徐州市维维通道300号本公司办公楼四楼安排列席运动会流露手续,遥控器伙伴可以经过电报传真流露(FA:0516-83394888)。

(二)伙伴全挂在脸上付托代理人。,付托人签名或付托人全挂在脸上付托签名。付托书经付托人辩解的,付托书,由被辩解人签字的辩解书或另一辩解文章。。经公证的辩解付托书或另一辩解文章及辩解付托书。

六、 另一事项

运动会常设与接触:孟兆勇、肖娜

联系电话:0516-83398138、0516-83290169

电报传真:0516-83394888

信箱:mengzy@

接触:江苏省徐州市维维通道300号Vivi产权股票董事会重要官职

邮递区号:221111。

特意地预告。

Vivian食品和饮料有穷的董事会

2015年12月5日

附件1:辩解付托书

告发文章

向传唤董事会解决的投标

附件1:辩解付托书

辩解付托书

Vivian食品和饮料有穷的公司:

特意地付托 有身份地位的人(未婚妻)代表本单位(或个人)列席2015年12月22日传唤的贵公司201年第十分暂时伙伴大会,代表他们行使开票权。

客户主宰的权益股总共:

Principa主宰的高级证券总共:

客户伙伴账号:

付托人签名(盖印):

受让人签名:

客户身份证号码:

受让人身份证号码:

付托日期:

年 月 日

凡例:

付托人该当在付托书中商定。、选择罢工或弃权,过后选择一。,未向付托人收回本辩解书切中要害详细方针。,受让人有权因为本人的愿意开票。。

可转让证券加密:600300 可转让证券缩写:Vivi产权股票 公报编号:临2015-043

Vivian食品和饮料有穷的公司

第二次暂时伙伴大会201日解决

公报

董事会及整个的董事抵押权:、给错误的劝告性陈说或大停止,使满意的真理、精度和完整性应孤独停止。共同责任。

重要使满意迅速的:

这次运动会有不批准吗?:无

一、 运动会和列席

(一) 伙伴大会传唤时期:2015年12月4日

(二) 伙伴大会得第二名:威威通道300号办公楼四层运动会室

(三) 回复选举的权益股伙伴和高级证券伙伴:

(四) 开票方式为现场开票和网上开票。,投票方式照办《公司条例》和《公司条例》的规则。

运动会由董事长杨启典有身份地位的人掌管。。

(五) 公司董事、监事、董事会second 秒列席境遇

1、 公司董事11人,8人列席,董事梅野雅之有身份地位的人、熊铁红有身份地位的人和大高浩有身份地位的人无列席重要官职;

2、 3靠在上面的监事,3人在场;

3、 董事会second 秒孟兆勇有身份地位的人列席了运动会;公司掌管张明艳、赵惠卿有身份地位的人列席了这次运动会投标沉着境遇

(一) 非积聚开票动机

1、 汇票专门名称:修正拆移公司条例的移动

沉着终于:经过

投票境遇:

(二) 向移动开票的物

该项投标赢得无效选举陈旧的总额的2/3关于经过。

二、 法学家证据境遇

1、 伙伴大会固执己见的法学家事务所:北京的旧称天达共和政体法务局

法学家:朱俊军、郭达

2、 法学家对法医尾声的鉴定:

法学家们以为,Vivi产权股票这次伙伴大会的花名册和传唤的顺序、列席伙伴大会的资历和会议花名册人、这次伙伴大会的投票顺序适合公司或企业规则。,这次伙伴大会投票终于合法无效。。

三、 备查文章展览目录

1、 经董事会签名鸣谢的伙伴大会解决;

2、 法学家事务所理事签字并覆盖威信的法度异议书。;

Vivian食品和饮料有穷的公司

2015年12月5日

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